| 26 марта 2025 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 64-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Внесение изменений в устав (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 4 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 26 марта 2024 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 63-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 23 марта 2023 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 62-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 24 марта 2022 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 61-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 25 марта 2021 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 60-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 25 марта 2020 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 59-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 27 марта 2019 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 58-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Внесение изменений в устав (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 4 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 26 марта 2018 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 57-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 31 марта 2017 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 56-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Внесение изменений в устав (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 4 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 26 марта 2016 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 55-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Внесение изменений в устав (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 4 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 27 марта 2015 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 54-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Внесение изменений в положение о выходном пособии руководителей (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 4 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 7 октября 2014 г. (внеочередное) |
- Пункт 1 повестки дня: Внесение изменений в устав (утверждён согласно первоначальной повестке)(формирование правовой базы для выпуска условно-конвертируемых ценных бумаг амортизационного типа)
|
| 21 марта 2014 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 53-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Внесение изменений в устав (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 4 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 22 марта 2013 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 52-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 23 марта 2012 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 51-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Внесение изменений в устав (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 4 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 25 марта 2011 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 50-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Пересмотр отдельных положений устава (утверждён согласно первоначальной повестке)
* Суть изменений: добавление порядка уведомления о созыве общего собрания акционеров в рамках проекта «Понятный устав»
- Пункт 3 повестки дня: Внесение изменений в положение о выходном пособии руководителей (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 4 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 5 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 26 марта 2010 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 49-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 27 марта 2009 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 48-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Внесение изменений в устав (утверждён согласно первоначальной повестке)
* Суть изменений: пересмотр квоты штатных директоров, изменение общего числа выпускаемых акций, расширение сроков конверсии привилегированных акций и создание правовой основы для выпуска выкупаемых привилегированных акций, приведение положений в соответствие с обновлённым Законом об IBK и др.
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 4 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|
| 28 марта 2008 г. (обычное) |
- Пункт 1 повестки дня: Утверждение финансовой отчётности за 47-й финансовый год (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 2 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения директоров (утверждён согласно первоначальной повестке)
- Пункт 3 повестки дня: Утверждение предельного размера вознаграждения аудитора (утверждён согласно первоначальной повестке)
|